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威尼斯人网址:丹麦银行陷欧洲最大洗钱案之一 为黑名单俄客户开户

时间:2018/9/19 15:14:01  作者:  来源:  查看:15  评论:0
内容摘要:丹麦银行(Danske Bank)卷入了欧洲最大的洗钱案之一,而据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)见到的邮件和爱沙尼亚金融监管部门的信息,丹麦银行主要管理人员知悉旗下爱沙尼亚分行问题的时间要早于之前的暗示。这些问题包括爱沙尼亚分行为黑名单上的俄罗斯...
丹麦银行(Danske Bank)卷入了欧洲最大的洗钱案之一,而据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)见到的邮件和爱沙尼亚金融监管部门的信息,丹麦银行主要管理人员知悉旗下爱沙尼亚分行问题的时间要早于之前的暗示。这些问题包括爱沙尼亚分行为黑名单上的俄罗斯客户开设了账户。

  这一最新迹象表明,在丹麦银行开始关闭可疑账户前的近两年时间里,该行管理人员就已经知道规模虽小但盈利丰厚的爱沙尼亚分行参与了可能是非法的资金流动。

  作为丹麦第一大银行的丹麦银行目前正面临美国政府的调查。美国想了解其爱沙尼亚分行为何在2007-2015年处理了高达1,500亿美元的海外交易,这些交易主要来自俄罗斯。丹麦政界人士的呼声和股价下挫都在迫使丹麦银行披露其管理人员对可疑资金流动的知悉程度。该行定于周三披露一项内部调查的结果。

  丹麦银行一名发言人不予置评。

  在2013年4月的一封电子邮件中,丹麦银行驻丹麦的反洗钱业务负责人向爱沙尼亚分行的同事询问了某些客户的账户情况,这些账户的持有者出现在俄罗斯央行编制的一份黑名单上。俄罗斯央行维护着一个个人及企业数据库并与国外机构分享,这些个人和企业被怀疑在金融方面存在不法行为,目前黑名单上的个人和企业数量约有50万。

  爱沙尼亚有关部门曾反复向丹麦的银行监管机构投诉,时任丹麦银行合规高管的Niels Thor Mikkelsen在这封电子邮件写道:“他们有这样一种印象,就是我们没有严肃对待这件事。”

  丹麦金融监督委员会(Danish Financial Supervisory Authority)的职责是确保丹麦的银行遵守反洗钱法规,Mikkelsen写道,该委员会“非常担心,因为他们已经向美国有关部门确认,我们遵守了丹麦的(反洗钱)要求”,他把这封邮件抄送给了爱沙尼亚分行的几名雇员。“丹麦金融监督委员会此前在非常关键的时候帮助了该行。他们现在非常担心会出现任何状况。”

  Mikkelsen写道,不清楚爱沙尼亚分行是否真的遵守了要求。他曾就黑名单上的客户提出了一系列问题,例如“我们如何处理与他们的关系?”


  Mikkelsen以法律秘密为由不予置评。爱沙尼亚金融监督委员会在周二的一封电子邮件中证实,曾屡次就爱沙尼亚分行的黑名单客户向丹麦相关部门投诉。

  丹麦金融监督委员会发言人提到了5月份向丹麦银行发布的谴责函中的一个段落,其中称该机构在2012至2014年从该行收到了“具有误导性”的信息。丹麦银行表示,该行收到的信息来自爱沙尼亚分行。

  俄罗斯央行没有立即回应置评请求。

  关于俄罗斯黑名单的上述电子邮件表明,丹麦银行高管早在2013年上半年就知晓了相关问题。而该行7月份发布的一份声明称,他们是在2013年12月接到一名揭发者的举报后才知道爱沙尼亚分行存在严重问题的。

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